证券代码：688361          证券简称：中科飞测         公告编号：2024-008


              深圳中科飞测科技股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024
年 3 月 12 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《深圳
中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等相关法律、法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
    对公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，监事
会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存
在中国证监会认定的其他情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    特此公告。

                                    深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 3 月 16 日