证券代码：688361           证券简称：中科飞测       公告编号：2024-013

               深圳中科飞测科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        17

普通股股东人数                                                       17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          14,511,682
普通股股东所持有表决权数量                                   14,511,682
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                44.2224
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                44.2224
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员及保荐机构代表
     列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
        普通股          68,191,255 99.9712 19,674 0.0288         0    0.0000


2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对               弃权
       股东类型                         比例              比例               比例
                         票数                     票数               票数
                                        （%）             （%）            （%）
        普通股         68,191,255 99.9712 19,674 0.0288                  0   0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                  反对               弃权
       股东类型                         比例              比例               比例
                         票数                     票数               票数
                                        （%）             （%）            （%）
        普通股         68,191,255 99.9712 19,674 0.0288                  0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                      反对             弃权
议案
         议案名称                      比例                 比例            比例
序号                   票数                      票数               票数
                                      （%）                 （%）           （%）
  1     关于公司    12,720,157       99.8455    19,674     0.1545     0    0.0000
        《2024 年
        限制性股
        票激励计
          划（草
        案）》及
        其摘要的
            议案
  2     关于公司    12,720,157       99.8455    19,674     0.1545    0       0.0000
        《2024 年
        限制性股
        票激励计
        划实施考
        核管理办
        法》的议
              案
  3     关于提请    12,720,157       99.8455    19,674     0.1545    0       0.0000
        股东大会
        授权董事
        会办理公
          司 2024
       年限制性
       股票激励
       计划相关
       事宜的议
           案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2、本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东哈承姝、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、苏州翌流明光电
科技有限公司已对议案 1、2、3 回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

   律师：魏伟、黄炜

2、 律师见证结论意见：

    公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东
大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                    深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 2 日