证券代码：688361          证券简称：中科飞测          公告编号：2024-016



              深圳中科飞测科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，
豁免本次会议的通知时限。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会认为：首次授予的 113 名激励对象均为公司 2024 年第二次临时
股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励
计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2024 年 4 月 1 日为首次授予日，
向 113 名激励对象授予 725 万股第二类限制性股票，授予价格为 30.69 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
特此公告。

             深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

                                2024 年 4 月 2 日