证券代码：688361          证券简称：中科飞测         公告编号：2024-015



              深圳中科飞测科技股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事一致同
意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4
月 1 日为授予日，授予 113 名激励对象 725 万股限制性股票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：公司董事陈鲁先生、哈承姝女士、周凡女女士、古凯男先生
为本次股权激励计划的激励对象，董事陈鲁先生、哈承姝女士、陈克复先生、周
凡女女士、古凯男先生为关联董事，对本议案回避表决。

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特此公告。




                 深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

                                    2024 年 4 月 2 日




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