证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-032
深圳中科飞测科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,773,235
普通股股东所持有表决权数量 89,773,235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
28.0541
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
28.0541
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”） 深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书古凯男先生出席本次会议；公司其他高级管理员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,850,964 98.9726 922,271 1.0274 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信借款额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,850,964 98.9726 922,271 1.0274 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,757,389 99.9823 15,846 0.0177 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司 16,456,636 99.9038 15,846 0.0962 0 0.0000
2023 年度利
4
润分配预案
的议案》
《关于续聘 16,456,636 99.9038 15,846 0.0962 0 0.0000
公司 2024 年
7
度审计机构
的议案》
《关于提请 16,456,636 99.9038 15,846 0.0962 0 0.0000
股东大会授
权董事会以
9 简易程序向
特定对象发
行股票的议
案》
《关于使用 16,456,636 99.9038 15,846 0.0962 0 0.0000
部分超募资
金永久补充
10
流动资金和
偿还银行贷
款的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议的议案 9 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。
2. 本次会议审议议案 4、7、9、10 时对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：黄炜、黄嘉瑜
2、 律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和
召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日