证券代码：688363               证券简称：华熙生物          公告编号：2024-037


                   华熙生物科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2024 年 10 月 30 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
结合通讯方式召开了第二届监事会第十一次会议，会议通知及会议材料已于
2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静主持，应
出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    (一)   审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告已经公司第二届董事会第十五次会
议审议通过，其编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完
整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    (二)   审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2024-038）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                             华熙生物科技股份有限公司监事会
                                                            2024 年 10 月 31 日