上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688370 证券简称：丛麟科技
上海丛麟环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月
上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
上海丛麟环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料目录
2023 年年度股东大会会议须知 ............................................... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ............................................... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ............................................... 7
议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 .............................. 7
议案二、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 .......................... 8
议案三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ............................ 9
议案四、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 ......................... 10
议案五、关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ......... 11
议案六、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 ............................... 12
议案七、于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的议案 ................... 13
议案八、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ............................. 14
议案九、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 ............................... 15
听取：2023 年度独立董事述职报告 ........................................ 16
附件一 ................................................................ 17
附件二 ................................................................ 21
附件三 ................................................................ 25
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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丛麟
科技”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《上海丛麟
环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海丛麟环保科技股
份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议
须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丛麟环保科
技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 公告编号：2024-009）。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店二楼戛
纳厅
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会互联网投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所股东大会互联网投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
7、《关于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》
8、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
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（六）听取《独立董事 2023 年度述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）会议结束
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2023 年年度股东大会会议议案
议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况编制了《上
海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
附件一：《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
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议案二、 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
—财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等规范性文件的相关规定，编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023
年年度报告及其摘要》，报告内容包括公司 2023 年年度的财务状况和经营情况等
事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
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议案三、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年度经营及财务状况，
公司董事会编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，
详见附件二。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
附件二：《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
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议案四、 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 135,335,110.75 元，合并报表中归属
上市公司股东净利润为人民币 88,362,392.44 元。经董事会审议，公司 2023 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预
案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 13,832 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,979.52 万
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股
东净利润的 56.35%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在上述利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现
金分红比例，并将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
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议案五、 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称 “中汇”），负责公司 2023 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计
工作，中汇为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司
认为中汇在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准
则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中汇为公
司 2024 年度会计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工
作，聘期一年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海丛麟环保科技股份有限公司关于续聘 2024 年
度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
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议案六、 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地
区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司董事。
二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，
未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴标准为每人每年 12 万元（税前），担任审计委员会
主任委员的独立董事额外享有岗位津贴每年 6 万元（税前）。
2、2023 年度独立董事实际领取津贴金额如下：
2023 年度津贴
序号 姓名 备注
（万元）
另外，再补贴审计委员会主任委员岗位
1 李若山 18
津贴 6 万元，共计 18 万元
2 何品晶 12
3 刘建国 12
四、其他规定：
1、公司董事薪酬按月发放；独立董事津贴按半年度发放。
2、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
并予以发放。
3、上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案全体董事已回避表决，直接提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
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议案七、 关于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司经营和业务发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等
金融机构新增申请总额不超过 25,000 万元人民币的授信额度，授信种类包括各
类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书
面合同为准。
公司拟为控股子公司在上述授信总额度内的融资提供不超过 25,000 万元的
担保，其中拟为上海天汉提供 3,000 万元担保、拟为盐城源顺提供 10,000 万元
的担保、拟为山东环沃提供 6,000 万元的担保、拟为夏县众为提供 4,000 万元
的担保、拟为蓬莱蓝天提供 2,000 万元的担保。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营
的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，公司可在授权期限
内针对所属控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务
发展需求，调整公司对各全资子公司之间、各非全资控股子公司之间的担保额
度。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海丛麟环保科技股份有限公司关于公司 2024 年
度申请银行授信及对外担保预计的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
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议案八、 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《上海丛麟环保科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，勤勉尽责、恪尽职
守，独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、
高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运
作，较好维护了股东和公司的合法权益。公司监事会编制了《上海丛麟环保科技
股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，详见附件三。
本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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监 事 会
2024 年 5 月 17 日
附件三：《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案九、 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地
区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的监事。
二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准：
公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，未担任职务的
监事，不领取监事津贴。
四、其他规定：
1、公司监事薪酬按月发放。
2、公司监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
并予以发放。
3、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案全体监事已回避表决，直接提交股东大会审议。
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2024 年 5 月 17 日
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听取： 2023 年度独立董事述职报告
本次股东大会听取公司独立董事向董事会提交的独立董事述职报告，具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2023 年度独立董事述职报告（李若山）》《2023 年度独立董事述职报告（何
品晶）》《2023 年度独立董事述职报告（刘建国）》。
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2024 年 5 月 17 日
上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附件一
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2023 年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《上海丛麟环保科技股份有
限董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事
会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将2023年度董事会工作情况报告
如下：
一、2023年度董事会召开情况
报告期内，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，坚持科学决策，认真履行股东
大会赋予的职责，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，推动各项业务有
序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。全年共召开董事会5次，召集、
召开股东大会2次，顺利完成了公司董事会换届改选工作。具体会议召开情况如
下：
序 会议
召开时间 会议议案
号 届次
1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、听取《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
6、审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
7、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
第一届
8、审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股
董事会 2023 年
1 本预案的议案》
第十四 4 月 26 日
9、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
次会议
议案》
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
12、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
13、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
14、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
15、审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信及对外担保预计的
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议案》
16、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
17、审议通过《关于公司增加注册资本、修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》
18、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第一届
1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
董事会 2023 年
2 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
第十五 8 月 18 日
告的议案》
次会议
第一届
董事会 2023 年
3 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第十六 10 月 25 日
次会议
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
6、审议通过《关于制定公司<总裁工作细则>的议案》
7、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
第一届 8、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
董事会 2023 年 9、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的
4
第十七 12 月 8 日 议案》
次会议 10、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》
11、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
12、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董
事的议案》
13、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事
的议案》
14、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
第二届
3、审议通过《关于聘任公司总经理兼总裁的议案》
董事会 2023 年
5 4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
第一次 12 月 26 日
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
二、认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益
报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公
司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能
作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护公司的利益及全体股东的合法
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权益。会议召开情况如下：
序 会议
召开时间 会议议案
号 届次
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
4、审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股
2022 年 本预案的议案》
2023 年
1 年度股 5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5 月 26 日
东大会 6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
7、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
8、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
9、审议通过《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2023 年 4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2023 年
第一次 5、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的
2 12 月 26
临时股 议案》
日
东大会 6、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议
案》
7、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监
事议案》
三、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专业委员会根据相应的议事规则，充分发挥自身作用，对提交董事会审议
的各项议案，专门委员会将深入讨论，充分研究，为公司的经营发展建言献策，
作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推
动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
报告期内，共召开审计委员会会议8次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委
员会会议2次，战略委员会会议2次，所有会议议案经充分讨论、研究后全数通过。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会
进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董
事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
四、董事履职情况
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上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司完成了董事会换届工作；第一届董事会及第二届董事会皆由
7名董事组成，其中3名为独立董事。2023年，全体董事认真参加每一次董事会会
议和股东大会会议，忠实勤勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，对审
议的议案和有关材料进行了认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表自己
的意见，独立、审慎地行使了表决权；同时，通过参加中国证券监督管理委员会
派出机构和上海证券交易所组织的各项培训，不断提高自身的履职能力，在公司
规范运作、维护股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司持续、稳定、健
康发展。
公司的3名独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，符合独立性要
求，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，独立履行职责，关
注公司规范运作，针对公司制度设计和日常经营决策等方面工作提出了很多宝
贵的专业意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用，提高了公司决策的科学性和客观性，有力保障公司高质量发展，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
五、2024年董事会工作计划
公司董事会将持续完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范
化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体
股东与公司利益。根据公司中长期发展战略及实施进展情况，积极发挥董事会
在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事
项，推动公司2024年度经营目标达成。严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规的要求，认真自觉履行董事职责，保障公司规范运作。从公司的发展实际
出发，履行董事会职责，维护股东合法权益，推动公司高质量发展。
上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
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附件二
上海丛麟环保科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务决算工作已经完成，经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算工作情
况报告如下：
2023 年，公司实现营业收入 63,479.76 万元，较上年同期下降 13.42%；实
现归属于上市公司净利润 8,836.24 万元，较上年同期下降 49.50%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,887.57 万元，较上年同期下降 67.19%。
归属于上市公司净利润较上年同期下降的主要原因（1）主要系宏观经济下行，
市场竞争加剧，新增产能处于爬升期，收入增长不及预期；（2）部分客户结算回
款节奏放缓，公司对应收账款进行资产减值计提；（3）对子公司山东环沃和上海
众麟商誉计提减值准备。
报告期末，公司总资产 329,286.45 万元，较报告期初下降 12.20%；归属于
母公司的所有者权益 266,091.42 万元，较报告期初下降 6.85%。较期初下降主
要原因系公司对应收账款计提坏账准备以及子公司山东环沃和上海众麟商誉计
提减值准备。
一、主要财务数据
单位：万元
主要会计数据 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减（%）
营业收入 63,479.76 73,315.00 -13.42
归属于上市公司股东的净利润 8,836.24 17,497.48 -49.50
归属于上市公司股东的扣除非
4,887.57 14,895.01 -67.19
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,836.71 22,190.52 -1.59
2023 年末 2022 年末 本期比上年同期增减（%）
总资产 329,286.45 375,057.76 -12.20
归属于上市公司股东的净资产 266,091.42 285,659.91 -6.85
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二、主要财务指标
主要财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.64 1.52 -57.89
稀释每股收益（元/股） 0.64 1.52 -57.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.35 1.29 -72.87
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.17 9.69 减少 6.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.76 8.25 减少 6.49 个百分点
产收益率（%）
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产、负债相关科目变动分析
单位：万元
本期比上年同
项目 期末余额 期初余额 情况说明
期增减（%）
货币资金 145,494.35 191,697.88 -24.10 说明 1
交易性金融资产 65.31 28.65 127.96 说明 2
应收票据 1,460.87 694.13 110.46 说明 3
应收账款 13,659.79 17,081.85 -20.03 说明 4
应收款项融资 1,248.00 106.66 1,070.07 说明 5
预付款项 743.86 249.98 197.57 说明 6
其他应收款 881.70 1,540.76 -42.77 说明 7
存货 2,351.04 937.27 150.84 说明 8
债权投资 19,381.84 0.00 100.00 说明 9
长期股权投资 0.00 4,685.82 -100.00 说明 10
其他非流动金融资产 0.00 3,500.00 -100.00 说明 11
在建工程 8,948.59 17,331.24 -48.37 说明 12
固定资产 107,043.76 106,052.99 0.93 说明 13
商誉 2,915.29 4,940.40 -40.99 说明 14
合同负债 5,534.23 3,450.64 60.38 说明 15
一年内到期的非流动负债 11,593.04 15,859.50 -26.90 说明 16
长期借款 11,263.80 25,509.57 -55.84 说明 17
变化较大项目说明：
1、 货币资金的减少，主要系报告期内分红和购买理财所致；
2、 交易性金融资产的增加，主要系期末美元贷款余额远期外汇公允价值减少所致；
3、 应收票据的增加，主要系报告期内客户付款方式银行承兑汇票增加所致；
4、 应收账款的减少，主要系报告期内营业收入减少所致；
5、 应收款项融资的增加，主要系主报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
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上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
6、 预付款项的增加，主要系报告期内预付修理、货款所致；
7、 其他应收款的减少，主要系报告期应收股利减少和坏账计提所致；
8、 存货的增加，主要系报告期内上海美麟嘉信项目采购的增加所致；
9、 债权投资的增加，主要系报告期内购买存单类理财产品所致；
10、长期股权投资的减少，主要系报告期内上海天汉转让上海新金桥股权所致；
11、其他非流动金融资产的减少，主要系报告期内收回对福州清禹新能股权投资合伙企业
（有限合伙）的投资款所致；
12、在建工程的减少， 主要系报告期上海天汉和山东环沃部分在建项目完工转入固定资产
所致；
13、固定资产的增加，主要系报告期内在建工程转固所致；
14、 商誉的减少，主要系报告期内山东环沃和上海众麟商誉减值所致；
15、合同负债的增加，主要系期末子公司夏县众为尚未处置危废增加所致；
16、一年内到期的非流动负债的减少，主要系报告期内归还借款所致；
17、长期借款的减少，主要系报告期内归还借款所致。
（二）利润表相关科目变动分析
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 本期比上年同期 情况说明
营业收入 63,479.76 73,315.00 增减（%） 说明 1
营业成本 39,851.05 40,451.48 -1.48 说明 2
销售费用 2,034.52 1,609.77 26.39 说明 3
管理费用 9,391.91 8,959.96 4.82 说明 4
研发费用 3,163.42 3,792.59 -16.59 说明 5
财务费用 1,159.94 363.14 219.42 说明 6
投资收益 724.27 76.53 846.39 说明 7
公允价值变动收益 2,622.54 792.08 231.10 说明 8
信用减值损失 -1,696.73 -691.33 不适用 说明 9
资产减值损失 -2,508.73 -309.48 不适用 说明 10
资产处置收益 -48.57 -11.60 不适用 说明 11
营业外收入 13.14 579.28 -97.73 说明 12
变化较大项目说明：
1、 营业收入的减少，主要系宏观经济下行，市场竞争加剧，新增产能处于爬升期，收
入增长不及预期所致；
2、 营业成本的减少，主要系报告期内填埋费用和物料消耗下降所致；
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3、 销售费用的增加，主要系报告期内职工薪酬及业务招待费增加所致；
4、 管理费用的增加，主要系报告期内职工薪酬增加所致；
5、 研发费用的减少，主要系报告期内研发项目投入减少所致；
6、 财务费用的增加，主要系报告期内贷款利息费用化增加所致；
7、 投资收益的增加，主要系报告期内购买理财产品投资收益增长所致；
8、 公允价值变动收益的增加，主要系报告期内理财产品收益增加所致；
9、 信用减值损失的增加，主要系报告期内应收款坏账计提金额增加所致；
10、资产减值损失的增加，主要系报告期内合同资产坏账计提金额增加所致；
11、资产处置收益的减少，主要系报告期内山东环沃和上海众麟商誉减值所致；
12、营业外收入的减少，主要系同期公司收到地方政府关于企业上市(挂牌)鼓励补助所致。
（三）现金流量情况
单位：万元
本期比上年同
项目 2023 年度 2022 年度 情况说明
期增减（%）
经营活动产生的现金 报告期内公司营收款减少所
21,836.71 22,190.52 -1.59
流量净额 致。
投资活动产生的现金 报告期内公司购购买理财产
-14,337.64 -13,354.98 不适用
流量净额 品增加所致。
报告期内公司派发 2022 年度
筹资活动产生的现金
-53,426.09 135,745.56 -139.36 现金股利、同期上市发行股
流量净额
票收到募集资金所致。
以上数据均为合并报表数据。
上海丛麟环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
24
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附件三
上海丛麟环保科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《上海丛麟环保科技股
份有限监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定及
要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力维护公司及股东的合法权
益。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度监事会工作情况
2023年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议
序号 召开时间 会议议案
届次
1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
第一届 5、《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本
监事会 2023 年 预案的议案》
1
第十一 4 月 26 日 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
次会议 案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
10、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第一届 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
监事会 2023 年 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2
第十二 8 月 18 日 的议案》
次会议 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届
监事会 2023 年
3 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第十三 10 月 25 日
次会议
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第一届
监事会 2023 年 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
4
第十四 12 月 8 日 表监事候选人的议案》
次会议
第二届
监事会 2023 年
5 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第一次 12 月 26 日
会议
二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
和有关法律、法规的规定，本着对公司股东和公司负责的态度，认真履行监督职
责，对公司依法运作情况、财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，维
护了公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥了应有作用。
1、公司依法运作情况
公司的董事和高级管理人员能遵循《公司法》《公司章程》的有关要求，规
范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管
履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利
益的情形。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量，审计报告真实合理，中汇会计师事务所为本
公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。
3、关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，监事会认为：报告期内，公司发生的
关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得董事会或股东大会的批
准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非
关联股东的利益。
4、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检
查。经核查，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管
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上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储、专项使用，不存在违
规使用募集资金和变相改变募集资金用途的情况。公司董事会编制的《2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗
漏。
5、对外披露情况
报告期内，监事会对公司履行信息披露职责进行了监督，认为：公司严格按
照《信息披露管理制度》认真履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司
股票交易价格或投资决策产生较大影响的信息或事项，保证了所披露的信息真实、
准确、完整，符合相关法律法规的规定及中国证监会、上海证券交易所等监管部
门的相关要求，切实维护了广大投资者的合法权益。
四、2024年度监事会工作计划
2024年，监事会将继续按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。依法对董事会、高级
管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。严格按照《监事会议
事规则》的要求，继续加强落实监督职能，列席董事会，出席股东大会，及时审
议公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。定期组
织召开监事会工作会议。坚持以财务监督为核心，对公司经营活动和资产管理状
况、经营成本的控制及管理、财务规范化建设等事项进行检查。掌握公司的生产
经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守《公司章程》、
股东会决议、决定的情况。并持续加强自身学习，切实维护公司及全体股东的权
益。
上海丛麟环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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