证券代码:688370 证券简称:丛麟科技 公告编号:2024-013 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 二楼戛纳厅 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 普通股股东人数 21 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,152,760 普通股股东所持有表决权数量 94,152,760 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 68.0687 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 68.0687 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋乐平先生主持,采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份 有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309 2、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309 3、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309 4、 议案名称:《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 93,366,031 99.1644 786,729 0.8356 0 0.0000 5、 议案名称:《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309 6、 议案名称:《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,359,981 99.1579 763,704 0.8111 29,075 0.0310 7、 议案名称:《关于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,359,981 99.1579 763,704 0.8111 29,075 0.0310 8、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309 9、 议案名称:《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 93,359,981 99.1579 763,704 0.8111 29,075 0.0310 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 4 《关于公司 2023 年 年 度利润分配 7,268 0.9153 786,729 99.0847 0 0.0000 预案的议 案》 5 《关于聘任 公 司 2024 年度财务审 7,268 0.9153 757,654 95.4227 29,075 3.6620 计机构及内 控审计机构 的议案》 6 《关于公司 2024 年 度 1,218 0.1534 763,704 96.1847 29,075 3.6619 董事薪酬的 议案》 7 《 关 于 1,218 0.1534 763,704 96.1847 29,075 3.6619 2024 年 度 申请银行授 信及对外担 保预计的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会所涉议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股 东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过; 2、本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独 计票; 3、本次股东大会听取了公司《2023 年度独立董事述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:黄素洁、陈必成 2、 律师见证结论意见: 公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合 法有效。 特此公告。 上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日