证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-013
上海丛麟环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店
二楼戛纳厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,152,760
普通股股东所持有表决权数量 94,152,760
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.0687
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.0687
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份
有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309
2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 93,366,031 99.1644 786,729 0.8356 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,359,981 99.1579 763,704 0.8111 29,075 0.0310
7、 议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,359,981 99.1579 763,704 0.8111 29,075 0.0310
8、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,366,031 99.1644 757,654 0.8047 29,075 0.0309
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,359,981 99.1579 763,704 0.8111 29,075 0.0310
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于公司
2023 年 年
度利润分配 7,268 0.9153 786,729 99.0847 0 0.0000
预案的议
案》
5 《关于聘任
公 司 2024
年度财务审
7,268 0.9153 757,654 95.4227 29,075 3.6620
计机构及内
控审计机构
的议案》
6 《关于公司
2024 年 度
1,218 0.1534 763,704 96.1847 29,075 3.6619
董事薪酬的
议案》
7 《 关 于 1,218 0.1534 763,704 96.1847 29,075 3.6619
2024 年 度
申请银行授
信及对外担
保预计的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所涉议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独
计票；
3、本次股东大会听取了公司《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄素洁、陈必成
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日