证券代码：688372           证券简称：伟测科技         公告编号：2024-038




                上海伟测半导体科技股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于
2024 年 6 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主
持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议
案》

    鉴于公司 2022 年年度权益分派及 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，拟对本激励计
划的授予价格与授予数量进行相应调整，授予价格由 40.00 元/股调整为 29.80 元
/股，已获授尚未归属的限制性股票总量由 119.66 万股调整为 155.558 万股。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

    董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避
表决。

                                    1
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，
因此，此议案无需再次提交股东大会审议。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

    董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避
表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定及 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为：公司 2023 年限制性股
票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数
量为 476,400 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 214 名激励
对象办理归属相关事宜。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

    董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避
表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                   2
特此公告。



                 上海伟测半导体科技股份有限公司

                                          董事会

                               2024 年 6 月 29 日




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