证券代码：688373            证券简称：盟科药业       公告编号：2024-028


                   上海盟科药业股份有限公司
  关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

     2024 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 8 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

        股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

          A股          688373       盟科药业           2024/8/16



二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

 序号               议案名称

 1                  《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》


2、 取消议案原因

     鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于谨慎性原则，上
海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定提交 2024 年第二次
临时股东大会审议的《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。本次取消议案
事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《公司
关于取消变更 2024 年度审计机构的议案》。


三、     除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 8 月 7 日公告的原股东大会
   通知事项不变。

四、     取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 8 月 22 日     13 点 30 分

    召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日
                         至 2024 年 8 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                            A 股股东

 累积投票议案

 1.00     《关于补选公司第二届董事会董事的议案》         应选董事（1）人

 1.01     《关于选举赵雅超女士为公司第二届董事会               √
          董事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会
审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 13 日 在 上 海 证券 交 易 所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
披露的相关公告。公司将于 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                             上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                              2024 年 8 月 14 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海盟科药业股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 22 日召

开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：




    序号               累积投票议案名称                      投票数

 1.00            《关于补选公司第二届董事会董
                 事的议案》

 1.01            《关于选举赵雅超女士为公司第
                 二届董事会董事的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。