证券代码：688373           证券简称：盟科药业       公告编号：2024-042


                   上海盟科药业股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      203

普通股股东人数                                                     203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        211,814,119
普通股股东所持有表决权数量                                 211,814,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               32.3276
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               32.3276
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本
次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李峙乐先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意               反对              弃权
   股东类型                            比例              比例            比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）           （%）
       普通股       211,026,957 99.6283 701,258 0.3310 85,904 0.0407


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对           弃权
 议案
             议案名称               比例              比例                比例
 序号                           票数           票数              票数
                                    （%）             （%）               （%）
          关于聘请公司      26,060, 97.06      701,25 2.611      85,904   0.320
   1      2024 年度审计         485    80           8      9                   1
          机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1．本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权数量的二分之一以上审议通过；
2. 议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：陈婕、王俞淞

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      上海盟科药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 21 日