证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2024-009


                杭州华光焊接新材料股份有限公司

      关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事谢诗
蕾女士于 2018 年 1 月 29 日起担任公司独立董事将满 6 年，根据《上市公司独立
董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间
不得超过六年，谢诗蕾女士任职到期后将不再担任公司独立董事及董事会下设各
专门委员会的相关职务。
    谢诗蕾女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治
理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对谢诗蕾女士在
任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立
董事之前，谢诗蕾女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
    公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于独
立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，
公司董事会同意提名金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附
件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。同时，董事会同意金瑛女士在正式出任公司独立董事后，接任
谢诗蕾女士原在董事会相关专门委员会的委员职务。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见，认为：独立董事候选人的提名程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，未发现独立
董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
   该事项尚需提交公司股东大会审议，金瑛女士已取得独立董事资格证书，其
任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

   特此公告。



                                杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

                                          2024 年 1 月 20 日
附件：独立董事候选人简历

    金瑛：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
对外经济贸易大学会计学专业毕业，美国佛罗里达大学访问学者，2023 年 9 月
至今为浙江工商大学会计学院教师。曾任杭州捷尚智能电网技术有限公司、浙江
立石机器人技术有限公司、杭州厚微控制技术有限公司、中石化岳阳长炼兴长安
装防腐工程有限公司深圳分公司等多家单位会计主管，国道资产管理（上海）有
限公司投资研究员，以及上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理；兼任浙江兆
丰机电股份有限公司独立董事。