证券代码：688379          证券简称：华光新材         公告编号：2024-010


                杭州华光焊接新材料股份有限公司

                第五届监事会第四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出会议
通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监
事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊
接新材料股份有限公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金以及部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为 公司本次对“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理和使
用办法》等规定。

    公司“年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”延期是基于对股
东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期
仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设
规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金以及部分募投项目延期的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
                                                  2024 年 1 月 20 日