华光新材:华光新材第五届监事会第五次会议决议公告2024-03-12
证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2024-028
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
(以下简称“本次会议”)2024 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2024
年 3 月 9 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会王
萍女士召集,会议应参加表决监事 3 人,实参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于 2024 年度申请新增授信额度的议案》
监事会认为:公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币
是公司正常经营所需,有利于公司持续、稳定经营,符合公司和全体股东的利益,不
会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司
相关规章制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次
申请新增南京银行综合授信额度的事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024
年度申请新增授信额度的公告》(公告编号 2024-027)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2024 年 3 月 12 日