证券代码：688379          证券简称：华光新材           公告编号：2024-037


                  杭州华光焊接新材料股份有限公司

         关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28
日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了
《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、制定及修订公司部分制度情况
    为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程
指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘制度》，并对《股东大会议事规
则》、《公司关联交易制度》、《公司募集资金管理和使用办法》的部分条款进
行修订。上述内部管理制度的制定及修订尚需提请股东大会审议。
    上述制定及修订后的管理制度同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


     特此公告。



                                  杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

                                               2024 年 3 月 30 日