证券代码：688380           证券简称：中微半导        公告编号：2024-038


               中微半导体（深圳）股份有限公司
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要提示：
    超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 32,000.00 万元的超募资金
    永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.42%。
    公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超
    募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募
    集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进
    行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“中微半导”）于
2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资
金总额的比例为 29.42%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券
股份有限公司出具了同意的专项核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通
过后方可实施。现将具体情况公告如下：



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股 6,300 万股，每股发行价格为人民币 30.86 元，募

                                    1
集资金总额为 194,418.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他
发行 费 用 共 计 12,767.91 万 元 （ 不 含 增 值 税 金 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
181,650.09 万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2022 年 8 月 2 日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-73 号）。
      为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公
司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监
管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中微半导体（深圳）股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。



      二、募集资金投资项目的基本情况

      根据公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）及募集资金使用计划如下：

                                                                           单位：万元

 序号                  项目名称                    项目投资总额      拟使用募集资金

        大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业
  1                                                  19,356.49          19,356.49
                      化项目

  2     物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目        13,253.32          13,253.32
  3              车规级芯片研发项目                  28,275.05          28,275.05
  4                  补充流动资金                    12,000.00          12,000.00

                    合 计                            72,884.86          72,884.86



      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

      在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称
                                          2
“《自律监管指引第 1 号》”）及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公
司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符
合公司和全体股东的利益。
    公司本次募集资金总额为人民币 194,418.00 万元，其中超募资金金额为人民
币 108,765.23 万元。本次拟使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动
资金，占超募资金总额的比例为 29.42%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金
永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。



    四、相关说明及承诺

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，
符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金
用途、影响募投项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
    公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超
募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资
金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投
资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。


    五、履行的审议程序

    公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超
募资金总额的比例为 29.42%。公司监事会发表了明确同意的意见，该议案尚需提
交至公司股东大会审议。

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《监管指引第 2 号》《自律监
管指引第 1 号》及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，该事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规
章及规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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     六、专项意见说明

     （一）监事会意见
    我们认为：公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合
《监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等的相关规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公司
的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效益，具有必要性和合理性，不存在改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

   （二）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用
部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《监管指引第 2 号》《自律监管指引
第 1 号》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效益，进一步提升公司盈利能力，符
合公司和全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构对公司使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

    七、上网公告附件

    《中信证券股份有限公司关于中微半导体（深圳）股份有限公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。



    特此公告。




                                           中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 9 月 28 日




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