A 股证券代码：688385       证券简称：复旦微电         公告编号：2024-001
港股证券代码：01385        证券简称：上海复旦




                 上海复旦微电子集团股份有限公司
    关于收到上海证券交易所《关于上海复旦微电子集团
     股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
                   审核中心意见落实函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担按法律责任。



    上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）于
2023 年 12 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中
心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕253 号）（以下简称“《落实
函》”），上交所对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审
核，发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。
    公司将与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关中介机构按照《落实
函》的要求，及时提交募集说明书（上会稿）等文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获
得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所
审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。




                                上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 1 月 2 日