A 股证券代码：688385           证券简称：复旦微电       公告编号：2024-064
港股证券代码：01385            证券简称：上海复旦




             上海复旦微电子集团股份有限公司
           第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次
会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年
10 月 14 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会
议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等
事项；未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
                                              2024 年 10 月 31 日