证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2024-011
转债代码：118000         转债简称：嘉元转债


                   广东嘉元科技股份有限公司
       关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开公
司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委
员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：
    公司于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
补选公司第五届董事会独立董事的议案》，吴忠振先生自公司2024年第一次临时
股东大会审议通过之日起就任公司独立董事，任期至公司第五届董事会任期届满
之日止。
    为保障公司董事会专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司于2024年2月19
日召开第五届董事会第十八次会议，选举公司独立董事吴忠振先生担任公司第五
届董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考
核委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    截至本公告披露日，公司第五届董事会专门委员会成员情况如下：
    （一）战略发展委员会委员：廖平元（主任委员）、杨剑文、吴忠振。
    （二）审计委员会委员：廖朝理（主任委员）、张展源、吴忠振。
    （三）提名委员会委员：廖朝理（主任委员）、吴忠振、廖平元。
    （四）薪酬与考核委员会委员：张展源（主任委员）、吴忠振、刘少华。
    特此公告。


                                       广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                        2024年2月20日