证券代码：688388           证券简称：嘉元科技     公告编号：2024-010
转债代码：118000           转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技
股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       120,204,934
普通股股东所持有表决权数量                                120,204,934
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              28.3093
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         28.3093


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖
平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代行董事会秘书职责的杨剑文先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席
   了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  120,168,048 99.9693 36,886 0.0307             0 0.0000


2、 议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  120,168,048 99.9693 36,886 0.0307             0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                     （%）           （%）
普通股                  120,168,048 99.9693 36,886 0.0307         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于补选公     15,51 99.7627 36,88 0.2373        0     0.0000
         司第五届董事     0,855              6
         会非独立董事
         的议案》
2        《关于补选公     15,51 99.7627   36,88   0.2373      0     0.0000
         司第五届董事     0,855               6
         会独立董事的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1、2 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：赵涯、李佳韵

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。


                                          广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 20 日