证券代码：688388             证券简称：嘉元科技       公告编号：2024-067
转债代码：118000             转债简称：嘉元转债



                   广东嘉元科技股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议（以下简称“会议”）于2024年7月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知
于2024年7月4日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符
合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

    （1）公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，以特别决
议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，
同时授权董事会根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关条款办理本次向下修正
“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日
起至修正相关工作完成之日止。
    公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为
10.47 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价
为 10.24 元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于 10.47 元/股。根
据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董
事会综合考虑公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由 50.47 元/股向
下修正为 41.88 元/股。
    修正后的“嘉元转债”转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。“嘉元转债”
于 2024 年 7 月 10 日停止转股，2024 年 7 月 11 日起恢复转股。
    同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起未来 2 个
月内（即 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日）如再次触发“嘉元转债”转股
价格向下修正条款，董事会将不再提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024
年 9 月 11 日起重新开始计算），若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下
修正权利。
    （2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。
    （4）本议案无需提交公司股东大会审议。
    （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-068）。




    特此公告。


                                           广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 10 日