嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告2024-10-29
证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-092
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次
会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2024
年 10 月 15 日发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,出席会议人数符
合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
(1)监事会认为:公司监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和
审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,
客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成
员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。在编制过程中,未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定及损害公司利益的行为。综上,公司监事会同意本议案。
(2)表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)本议案不涉及关联交易,无关联监事需回避表决。
(4)本议案无需提交公司股东大会审议。
(5)具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
(1)鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕,公司董事会对 2021 年限
制性股票激励计划授予价格(含预留授予)进行调整,本次限制性股票激励计划
授予价格(含预留授予)由 52.21 元/股调整为 52.20 元/股。该事项审议程序合
法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计
划(草案修订稿)》等相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司调整 2021 年限制性
股票激励计划相关事项。
(2)表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(3)本议案无关联监事需回避表决。
(4)本议案无需提交公司股东大会审议。
(5)具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:
2024-093)。
(三)审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归
属期及预留授予第二个归属期条件成就的议案》
(1)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励
计划(草案修订稿)》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二
个归属期的归属条件已经成就,同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第三个归属期及预留授
予第二个归属期的限制性股票归属登记事宜。
经核查,监事会认为:本激励计划 2023 年度公司层面考核和个人考核结果
已达标,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第
二个归属期的归属条件已经成就,公司及激励对象均未发生不得归属的情形,激
励对象归属资格合法有效,其考核结果真实、有效,不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情况。
(2)表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(3)本议案无关联监事需回避表决。
(4)本议案无需提交公司股东大会审议。
(5)具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授
予第二个归属期条件成就的公告》(公告编号:2024-094)。
(四)审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
(1)根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励
计划(草案修订稿)》的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权,由
于公司本次激励计划中首次授予的 11 名激励对象及预留授予的 3 名激励对象因
离职已不符合激励对象资格,前述已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计
15.6499 万股不得归属按作废处理;同时,鉴于首次授予部分第二个归属期将于
2024 年 10 月 31 日届满、预留授予部分第一个归属期已于 2024 年 10 月 10 日届
满 , 因激励对象自愿放弃归属 /归属期到期尚未归属合计作废限制性股票
15.2012 万股。
公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票,符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定,履行
了必要的审议程序。
综上,监事会同意关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
事项。
(2)表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(3)本议案无关联监事需回避表决。
(4)本议案无需提交公司股东大会审议。
(5)具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披
露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 公告编号:
2024-095)。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日