证券代码：688390           证券简称：固德威     公告编号：2024-012


                   固德威技术股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           68,064,707

普通股股东所持有表决权数量                                    68,064,707

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                39.3693
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           39.3693


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
       的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
       法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
          执业律师朱道琴、吴文郡列席会议。

       二、     议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                         反对                     弃权
       股东类型
                     票数     比例（%）           票数   比例（%）         票数   比例（%）
        普通股     64,555,614       94.8444 3,331,433         4.8945      177,660         0.2611


       2、 议案名称：《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                         反对                     弃权
       股东类型
                     票数   比例（%）             票数   比例（%）         票数   比例（%）
        普通股     67,096,188        98.5770 968,519          1.4230              0       0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                     反对                        弃权
议案
              议案名称                         比例                     比例                    比例
序号                             票数                     票数                        票数
                                               （%）                    （%）                   （%）
       《关于控股子公
       司为下属项目公
 1                              6,809,954      65.9940   3,331,433      32.2843       177,660       1.7217
       司申请融资提供
       新增担保的议案》
    《关于因开展分
    布式业务控股子
2                         9,350,528   90.6142   968,519   9.3858          0   0.0000
    公司提供担保的
    议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、 本次会议审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
    2、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

       律师：朱道琴、吴文郡

    2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
    《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
    格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


       特此公告。


                                                      固德威技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2024 年 3 月 23 日