证券代码：688390            证券简称：固德威        公告编号：2024-040

                   固德威技术股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           88,064,852

普通股股东所持有表决权数量                                    88,064,852

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                36.3902
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           36.3902


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
        执业律师刘志明、朱道琴列席会议。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度并办
     理工商变更登记的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                             同意                          反对                   弃权
     股东类型                                                     比例                比例
                      票数        比例（%）         票数                   票数
                                                                  （%）               （%）
     普通股         86,419,248        98.1313 1,645,604           1.8687          0      0.0000


     2、 议案名称：《关于取消因开展分布式业务对外提供担保的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                             同意                          反对                   弃权
     股东类型                                                  比例                   比例
                      票数        比例（%）         票数                   票数
                                                               （%）                  （%）
     普通股         88,064,852       100.0000              0      0.0000          0      0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意               反对                     弃权
议案
              议案名称                                          比例                     比例
序号                              票数       比例（%） 票数                     票数
                                                              （%）                    （%）
        《关于取消因开展
 1      分布式业务对外提         7,220,928      100.0000           0   0.0000         0     0.0000
        供担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案 2 已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案 1、2 为特别决议议案；
3、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

   律师：刘志明、朱道琴

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                                固德威技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 7 月 13 日