证券代码：688390            证券简称：固德威        公告编号：2024-057

                   固德威技术股份有限公司
          2024 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       157

普通股股东人数                                                      157

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           84,910,380

普通股股东所持有表决权数量                                    84,910,380

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                35.0145
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           35.0145




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
   执业律师朱道琴、阮祖舜列席会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                   弃权
股东类型                                                                  比例
                 票数      比例（%）     票数      比例（%）    票数
                                                                          （%）
 普通股      81,311,363        95.7613 3,578,600       4.2145   20,417        0.0242


2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                   弃权
股东类型                                                                  比例
                 票数      比例（%）     票数      比例（%）    票数
                                                                          （%）
 普通股      81,324,059        95.7763 3,565,904       4.1996   20,417        0.0241


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                 弃权
股东类型
                 票数     比例（%）       票数     比例（%）    票数     比例
                                                                                        （%）
       普通股      81,324,059       95.7763      3,565,904      4.1996        20,417    0.0241


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                        反对                      弃权
议案
            议案名称                           比例                        比例                  比例
序号                             票数                        票数                      票数
                                               （%）                       （%）                 （%）
       《 关 于 公 司 <2024
       年限制性股票激励
 1                              6,537,363      64.4940   3,578,600         35.3045     20,417    0.2015
       计划（草案）>及其
       摘要的议案》
       《 关 于 公 司 <2024
       年限制性股票激励
 2                              6,550,059      64.6193   3,565,904         35.1792     20,417    0.2015
       计划实施考核管理
       办法>的议案》
       《关于提请股东大
       会授权董事会办理
 3     2024 年限制性股票        6,550,059      64.6193   3,565,904         35.1792     20,417    0.2015
       激励计划相关事宜
       的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、 本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票；
     2、本次会议审议的议案 1、2、3 为特别决议议案；已经出席本次股东大会的股
     东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

        律师：朱道琴、阮祖舜

     2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
     《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
     格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。


             固德威技术股份有限公司
                              董事会
                   2024 年 9 月 25 日