证券代码：688390           证券简称：固德威           公告编号：2024-060



                   固德威技术股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于 2024 年 9 月 17 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    1、对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主
体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意以 2024 年 9 月 27 日为首次授予日，授予价格为 32.77 元
/股，向符合条件的 187 名激励对象授予 140.70 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《固德威技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-062）。
    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事鲍迎娣回避表
决。
    特此公告。


                                                  固德威技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 9 月 28 日