证券代码：688391          证券简称：钜泉科技         公告编号：2024-002


              钜泉光电科技（上海）股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本
次会议通知已提前 5 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应
到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钜泉光电科技（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会董事
审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为了维护广大投
资者利益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，
公司董事会同意使用不低于人民币 4,000.00 万元（含）、不超过人民币 8,000.00
万元（含）的超募资金，回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含），以集中竞价
交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。同时提
请股东大会授权公司董事会或管理层在授权范围内具体办理本次回购股份的相
关事宜。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起
12 个月内。
    保荐机构对上述议案发表了核查意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》规定，鉴于本次董事会的
议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，公司拟于 2024 年 2 月 26 日 14:00
在上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议如下事项：
    1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                           2024 年 2 月 6 日