证券代码：688391          证券简称：钜泉科技        公告编号：2024-003



              钜泉光电科技（上海）股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司
已提前 5 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本
次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    经监事会审议后认为：本次回购股份基于对公司未来发展的信心和对公司长
期投资价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，
结合公司经营情况及财务状况等因素，公司监事会同意使用不低于人民币 4,000.00
万元（含）、不超过人民币 8,000.00 万元（含）的超募资金，回购价格不超过人民
币 60.00 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于注
销并减少公司注册资本。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过最终股份回
购方案之日起 12 个月内。本次回购方案不会影响公司的正常持续经营，符合《公
司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定。
    保荐机构对上述议案发表了核查意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                               钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 6 日