证券代码：688391             证券简称：钜泉科技           公告编号：2024-004


                 钜泉光电科技（上海）股份有限公司
               关于公司董事长提议回购公司股份的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月
30 日收到公司董事长杨士聪先生提交的《关于公司董事长提议回购公司股份的函》。
杨士聪先生提议公司使用公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具
体内容如下：

    一、提议人的基本情况及提议时间
    1、提议人：公司董事长杨士聪先生
    2、提议时间：2024 年 1 月 30 日

    二、提议人提议回购股份的原因和目的
    公司董事长杨士聪先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认
可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提议公司以超募资金
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）股票，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。

    三、提议人的提议内容
    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
    2、回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少注册资本。
    3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
    4、回购股份的价格：不超过人民币 60.00 元/股（含），不高于公司董事会通过回
购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
    5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超
过人民币 8,000.00 万元（含）。
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    6、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。
    7、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
    8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 83,520,000 股为基
础，按照本次回购金额上限人民币 8,000.00 万元、回购价格上限 60.00 元/股测算，回
购数量约为 133.33 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.60%。按照本次回购下限
人民币 4,000.00 万元、回购价格上限 60.00 元/股测算，回购数量约为 66.67 万股，回购
股份比例约占公司总股本的 0.80%。

    四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
    提议人杨士聪先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

    五、提议人在回购期间的增减持计划
    提议人杨士聪先生在本次回购期间计划增持公司股份，后续将按照法律、法规、
规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

    六、提议人的承诺
    提议人杨士聪先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会
和股东大会审议本次股份回购事项时投赞成票。

    七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
    2024 年 2 月 5 日，公司召开的第五届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，该议案
尚 需 提 交 公司股东大 会审议。 具体内容详 见公司于 同日在上 海 证 券交 易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公
告编号：2024-005）。


    特此公告。




                                       钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 2 月 6 日




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