证券代码：688391           证券简称：钜泉科技       公告编号：2024-011


               钜泉光电科技（上海）股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        13

普通股股东人数                                                       13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,895,345
普通股股东所持有表决权数量                                  34,895,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                41.7808
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           41.7808


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                         比例              比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  34,894,910 99.9987         435 0.0013        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对            弃权
 议案
           议案名称                      比例             比例              比例
 序号                      票数                    票数            票数
                                         （%）            （%）           （%）
          《关于以集
          中竞价交易
 1                       7,354,575       99.9940    435   0.0060      0    0.0000
          方式回购股
          份的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数三分之二以上通过；
     议案 1 已经中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

   律师：郭倢欣、杨政炜

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                              钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 27 日