证券代码：688391           证券简称：钜泉科技         公告编号：2024-057



              钜泉光电科技（上海）股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十二次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
公司已提前 5 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。
本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司全资子公司与关联方签订技术开发合同暨日
常关联交易事项为公司及子公司正常经营活动所需，关联交易遵循了公平、公正、
公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的
独立性。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2024-058）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                   钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 15 日