证券代码：688391              证券简称：钜泉科技       公告编号：2024-056


                 钜泉光电科技（上海）股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已提前 5 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董
事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钜泉光电科技（上海）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会董事审议并通
过如下决议：

    一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》
    经审议，董事会认为本次全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易以正常
经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关
联人形成依赖，不影响公司的独立性。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-058）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事杨士聪回避表决）。

    二、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2024-059）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司
章程（2024 年 6 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


特此公告。




                                 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 15 日