证券代码：688391           证券简称：钜泉科技           公告编号：2024-074


               钜泉光电科技（上海）股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董
事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，
与会董事审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2024 年 7-9 月财务报告的议案》
    本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    二、审议通过《关于公司 2024 年 7-9 月营运报告的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、审议通过《关于公司 2024 年 7-9 月内部审计报告的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司 2024 年 7-9 月内部审计报告审计结论符合企业
实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
    本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    四、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2024
年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，
我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
    本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    五、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    鉴于公司 2024 年度股份回购方案已实施完毕，本次回购股份数量 5,875,242 股
已注销，公司股本总数由 120,461,142 股变更为 114,585,900 股。本次变更注册资本、
修订《公司章程》事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会办理，董事
会审议通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内
容以工商登记机关最终核准的内容为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2024-076）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司
章程（2024 年 10 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                     钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 31 日