证券代码：688391             证券简称：钜泉科技                公告编号：2024-076




                 钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                                   的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司 2024 年度股份回购方案已实施完毕，
本次回购股份数量 5,875,242 股已注销，公司股本总数由 120,461,142 股变更为
114,585,900 股；公司注册资本由人民币 12,046.1142 万元变更为人民币 11,458.59
万元。同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

                  修订前                                   修订后

第六条     公司注册资本为人民币 第六条                 公司注册资本为人民币
12,046.1142 万元。                          11,458.59 万元。

第十九条   公司股份总数为 12,046.1142 第十九条         公司股份总数为 11,458.59
万股，全部为人民币普通股。                  万股，全部为人民币普通股。
第一百九十九条       本章程经公司股东大 第一百九十九条         本章程经公司股东大
会审议通过之日起生效，部分条款自《中 会审议通过之日起生效。
华人民共和国公司法（2023 年修订）》生
效之日起实施。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本、修订《公
司章程》事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会办理，董事会审议

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通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以
工商登记机关最终核准的内容为准。



   特此公告。



                                   钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 31 日




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