证券代码：688392           证券简称：骄成超声        公告编号：2024-008



            上海骄成超声波技术股份有限公司
           第一届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 2 月 1 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超
声波技术股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一) 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    1.1 拟回购股份的种类
    本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.2 拟回购股份的方式
    通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.3 回购期限
    自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 3 个月。回购实施期间，
公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复
牌后顺延实施并及时披露。同时授权公司管理层在回购期限内根据市场情况择机
作出回购决策并予以实施。
    （1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    ①如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实
施完毕，回购期限自该日起提前届满；
    ②如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可
自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
    ③如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。
    （2）公司不得在下列期间回购股份：
    ①自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
    ②中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
    在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件
对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文
件的要求相应调整不得回购的期间。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.4 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    （1）拟回购股份的用途
    本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披露回
购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并
在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司如未能在规定期限内完
成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策调整，则回购方
案按调整后的政策实施。
    （2）拟回购股份的资金总额
    本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）。
    （3）回购股份数量和占公司总股本的比例
    按本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限 102.56 元/股进行测
算，本次回购数量约为 97.50 万股，回购股份约占公司总股本 11,480 万股的 0.85%；
按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限 102.56 元/股进行测算，
本次回购数量约为 48.75 万股，回购股份约占公司总股本的 0.42%。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.5 回购资金来源
    本次回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.6 本次回购股份的价格
    本次拟回购的价格不超过人民币 102.56 元/股（含），该价格不高于公司董
事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价
格以公司管理层实施股份回购的成交价格为准。
    如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.7 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关
规则予以出售。若公司未能将本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后
3 年内出售完毕，未出售的股份将在履行相关程序后予以注销。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.8 公司防范侵害债权人利益的相关安排
    本次回购不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
如果后续发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充
分保障债权人的合法权益。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    1.9 办理本次回购股份事宜的具体授权
    为保证本次回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公
司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东
利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    （1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
    （2）在回购期限内择机回购股份，包括决定回购股份具体时间、价格和数
量等；
    （3）公司回购股份总金额达到下限后，授权本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
    （4）在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及
市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、
回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公
司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商登记备
案等事宜；
    （6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，或公
司在回购期限内发生股本除权、除息事项等，除涉及有关法律、法规及《公司章
程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具
体方案，包括但不限于回购价格等相关事项进行相应调整；
    （7）依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列
明但为本次股份回购所必需的事宜。
    上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    监事会认为本次回购方案符合《公司法》 证券法》 上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回
购相关决策程序符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意
公司本次回购股份的方案。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

    特此公告。



                                   上海骄成超声波技术股份有限公司监事会
                                              2024 年 2 月 6 日