证券代码：688392             证券简称：骄成超声         公告编号：2024-030



               上海骄成超声波技术股份有限公司
             第一届监事会第十九次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
       上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十

九次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 4 月 8 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超
声波技术股份有限公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
       本次调整后，首次授予激励对象人数由 238 人调整为 234 人，上述 4 名激励
对象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他首次授

予激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 258.15 万股。本次调整
后的激励对象属于经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的本激励计划中
规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年
第二次临时股东大会审议通过的内容一致。
       监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合

《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，
监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-

031）。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公
司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，属于公
司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
    因此，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年
4 月 11 日，并同意以 36.22 元/股的授予价格向 234 名激励对象授予 258.15 万股

限制性股票。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。



    特此公告。




                                    上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

                                                  2024 年 4 月 12 日




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