证券代码：688392             证券简称：骄成超声       公告编号：2024-029



            上海骄成超声波技术股份有限公司
         第一届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二

十二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 4 月 8 日以书面或邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建
先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象自愿放弃其
拟获授予的全部限制性股票，根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的

授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进 行调整
（以下简称“本次调整”）。
    本次调整后，首次授予激励对象人数由238人调整为234人，上述4名激励对
象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他首次授予
激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为258.15万股。本次调整后

的激励对象属于经公司2024年第二次临时股东大会审议通过的本激励计 划中规
定的激励对象范围。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会
审议通过的内容一致。本议案在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权
范围内，无需提交公司股东大会审议。

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    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-

031）。
    (二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 11 日

为本次激励计划的首次授予日，授予价格为人民币 36.22 元/股，向 234 名激励对
象授予 258.15 万股限制性股票。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。


    特此公告。




                                   上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

                                                  2024 年 4 月 12 日




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