上海骄成超声波技术股份有限公司
   第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议


    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事王
少劼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。经与
会独立董事审议，并以投票表决方式通过以下议案：
    1、 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
    经审议，我们认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项
系基于公司战略规划和业务发展需要，有利于完善公司在半导体领域的业务布局。
公司与关联方骄璞企管、周宏建共同出资可以绑定和激励核心人员，同时降低新
产品开发的投资风险和资金压力，各方均以货币出资，同股同价，定价公允合理，
遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次共同投资不会对公司财务状况
和经营成果产生不利影响，不存在利用标的公司为关联方牟取属于上市公司的商
业机会的情形，不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司与关联方共
同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                               独立董事：王少劼、杨晓伟
                                                   2024 年 10 月 26 日