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公司公告

骄成超声:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-10-26  

证券代码:688392           证券简称:骄成超声          公告编号:2024-086



              上海骄成超声波技术股份有限公司
      关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
          股东大会召开日期:2024年11月12日
       本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
   系统

    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2024 年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2024 年 11 月 12 日    14 点 30 分
    召开地点:公司会议室(上海市闵行区沧源路 1488 号)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 12 日
                        至 2024 年 11 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无

      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
           《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联
  1                                                              √
           交易的议案》
           《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建
  2                                                              √
           设新项目的议案》
      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过(议案 1 因非关联董事人数不足 3 人,需提交股东大会审议),具体内容请
见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
相关公告及文件。
      2、特别决议议案:无
      3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2
      4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1
      应回避表决的关联股东名称:江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴
霖企业管理合伙企业(有限合伙)。
      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项
      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
   (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、会议出席对象
    (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别          股票代码         股票简称            股权登记日
        A股            688392         骄成超声              2024/11/6

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。

    五、会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提
前进行登记确认。
    (一)登记时间
    1、现场办理登记:2024 年 11 月 11 日上午 9:00-12:00;下午 13:00-17:00;
    2、信函或电子邮件办理登记:须在 2024 年 11 月 11 日 17:00 前送达。
    (二)登记地点
    上海市闵行区沧源路 1488 号公司证券投资部。
    (三)登记方式
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理。
    1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。
    2、法人股东:法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应出示本人有效身
份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合
伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会
议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖
公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户
卡原件(如有)等持股证明。
    3、异地股东可以信函、电子邮件(发送至 ir@sbt-sh.com)的方式办理登记,
以信函抵达公司、公司收到电子邮件的时间为准。信函或电子邮件须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料扫
描件或复印件。信封上或电子邮件标题上请注明“股东大会”字样。
    (四)注意事项
    股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件。恕不接受电话方
式办理登记。

   六、其他事项
    (一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。
    (二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
    (三)会议联系方式
    联系地址:上海市闵行区沧源路 1488 号
    电子邮箱:ir@sbt-sh.com
    联系电话:021-34668757
    联系人:证券投资部


    特此公告。




                                  上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 26 日
    附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
                                  授权委托书
上海骄成超声波技术股份有限公司:
      兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 11 月
12 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:


序号                 非累积投票议案名称                  同意    反对     弃权
         《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司
  1
         暨关联交易的议案》
         《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨
  2
         投资建设新项目的议案》


委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                         委托日期:       年    月   日
备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。