证券代码：688392           证券简称：骄成超声         公告编号：2024-081


            上海骄成超声波技术股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司对 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2024 年第
三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年第三季度报告》。
    (二) 审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度确认的减值准备符合《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，公允地反映了公司
的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公
司本次计提资产减值准备。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-082）。
    (三) 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的
议案》
    经审议，监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司符合公司战略规划
及业务发展需要，交易定价遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价
格公允、合理。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次与
关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-083）。
    (四) 审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项
目的议案》
    公司拟使用超募资金人民币 25,000 万元向全资子公司上海骄成科技开发有
限公司进行增资，用于实施“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资
建设新项目的事项，系基于公司战略规划和主营业务发展的需要，有利于增强公
司综合竞争力和长远发展。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建
设新项目的事项。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编
号：2024-084）。


    特此公告。
                                   上海骄成超声波技术股份有限公司监事会
                                              2024 年 10 月 26 日