证券代码：688395               证券简称：正弦电气            公告编号：2024-017



                   深圳市正弦电气股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

      一、 《公司章程》的修订情况

 序号                 修订前                                修订后
        第一百七十八条 公司指定《中国证券     第一百七十八条 公司以中国证监会指
        报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 定的信息披露报刊和上海证券交易所网
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        等信息披露网站为刊登公司公告和其他    站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和
        需要披露信息的媒体。                  其他需要披露信息的媒体。


      除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本事项尚需提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议。公司授权董事会全权办理《公司章程》修订后
的工商变更登记相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
      修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
      特此公告。




                                             深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                               2024 年 5 月 13 日