证券代码：688395           证券简称：正弦电气     公告编号：2024-021


                 深圳市正弦电气股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工
业园 7 号厂房五层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         55,731,536

普通股股东所持有表决权数量                                  55,731,536

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               64.8041
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64.8041


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
      部分募投项目内部投资结构调整、延期的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意             反对                 弃权
       股东类型                                       比例                比例
                          票数      比例（%） 票数               票数
                                                      （%）               （%）
普通股                  55,731,536 100.0000        0   0.0000           0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意             反对                 弃权
       股东类型                                       比例                比例
                          票数      比例（%） 票数               票数
                                                      （%）               （%）
普通股                  55,731,536 100.0000        0   0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意               反对           弃权
议案
            议案名称                                     比例           比例
序号                         票数       比例（%） 票数            票数
                                                         （%）          （%）
         《关于部分募投
  1                        1,281,416    100.0000   0    0.0000     0      0.0000
         项目结项并将节
         余募集资金永久
         补充流动资金及
         部分募投项目内
           部投资结构调
         整、延期的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：易明辉、杨阳

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。


   特此公告。




                                     深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 30 日