深圳市正弦电气股份有限公司
 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 11：00 以现场结合通讯方
式在深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室
召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体
独立董事。本次会议由独立董事田志伟召集并主持，应出席独立董事 2 人，实际
出席独立董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工
作制度》和有关法律、法规的规定。经各位独立董事审议和表决，会议形成决议
如下：

    一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
    经审查，独立董事认为：武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正
弦”）向银行申请授信额度是满足日常经营所需，有利于其良性发展，符合公司
整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规规定。
    综上，独立董事一致同意《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，
并同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    经审查，独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事
项有利于满足其经营和发展需求，武汉正弦经营稳定，担保风险可控。本次担保
事项的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    综上，独立董事一致同意《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保
的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （以下无正文）




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（本页无正文，为《深圳市正弦电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议 2024 年第一次会议决议》之签署页）




出席会议的独立董事签字：




       田志伟                    黄劲业




                                           深圳市正弦电气股份有限公司
                                               董事会独立董事专门会议
                                                      2024 年 8 月 8 日




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