证券代码：688395           证券简称：正弦电气     公告编号：2024-037


                 深圳市正弦电气股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工
业园 7 号厂房五层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         44

普通股股东人数                                                        44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         59,213,988
普通股股东所持有表决权数量                                  59,213,988

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.8534
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          68.8534


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司
     100%股权并对其生产升级改造的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                  反对                弃权
       股东类型                            比例               比例                  比例
                             票数                    票数               票数
                                           （%）              （%）                 （%）
普通股                  58,368,846 98.5727 123,915            0.2092 721,227 1.2181


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                     反对                   弃权
案
        议案名称                                            比例                    比例
序                    票数          比例（%）      票数               票数
                                                            （%）                   （%）
号
       《关于变更   4,810,106        85.0556    123,915     2.1911    721,227   12.7533
       部分募投项
       目暨收购腾
       禾精密电机
       （苏州）有
1
       限公司
       100%股权
       并对其生产
       升级改造的
       议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：易明辉、陈珍琴

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。


   特此公告。




                                    深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 17 日