证券代码：688398          证券简称：赛特新材          公告编号：2024-004
债券代码：118044          债券简称：赛特转债


                   福建赛特新材股份有限公司
             第五届监事会第六次会议决议公告
      公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况
    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2024 年 2 月 7 日上午在福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号公司办公楼
三楼会议室召开。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式向所有监事送
达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民
共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。

    二、会议审议情况
    本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会
议决议如下：
    1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利于提高自有资金使
用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会对公司的生产经营活动造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批
程序符合相关法律法规。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000
万元（包含本数）（含等值外币）部分闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券
时报披露的第 2024-003 号公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第六会议决议。
特此公告。


                                福建赛特新材股份有限公司监事会
                                            二〇二四年二月八日