证券代码：688398           证券简称：赛特新材           公告编号：2024-025
债券代码：118044           债券简称：赛特转债


                   福建赛特新材股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
     累计转股情况：截至2024年3月31日，“赛特转债”累计转股金额为0元，
累计转股数量为0股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。
     未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“赛特转债”金额
为人民币442,000,000元，占“赛特转债”发行总量的100.00%。
     本季度转股情况：自2024年3月15日至2024年3月31日期间，“赛特转债”
转股金额为0元，转股数量为0股。
    一、可转债发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不
特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象
发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次发行的募集资金
总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转换公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。
    根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛特
转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始转
股价格为 35.41 元/股。
    二、“赛特转债”本次转股情况
    自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日，“赛特转债”未发生转股。

                                       1
    截至 2024 年 3 月 31 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 442,000,000
元，占可转债发行总量的 100%。
    三、股本变动情况

                                                                  单位：股
                       变动前（2023 年                     变动后（2024 年 3
    股份类别                               本次可转债转股
                         12 月 31 日）                         月 31 日）
 有限售条件流通股                      0                 0                  0
 无限售条件流通股           116,000,000                  0        116,000,000
     总股本                 116,000,000                  0        116,000,000

    本披露期间“赛特转债”无转股，公司股本未发生变动。
    四、其他
    投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0592-6199915
    联系邮箱：zqb@supertech-vip.com
    特此公告。

                                           福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年四月三日




                                      2