证券代码：688398          证券简称：赛特新材            公告编号：2024-076
债券代码：118044           债券简称：赛特转债


                   福建赛特新材股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
     累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2024
年9月30日，“赛特转债”累计转股金额为17,952.87元，累计转股数量为507股，
占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00044%。
     未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“赛特转债”金额
为441,982,047元，占“赛特转债”发行总量的99.99594%。
     本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日期间，“赛特转债”
转股金额为0元，转股数量为0股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的
0.00%。
    一、可转债发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不
特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象
发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次发行的募集资金
总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转换公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。
    根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛特



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转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始转
股价格为 35.41 元/股。
    因公司实施 2023 年年度权益分配方案，根据《募集说明书》的相关规定，
自 2024 年 6 月 20 日起，“赛特转债”转股价格调整为 24.20 元/股，本次转股价
格 调 整 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.see.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“赛特转债”
转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
    二、“赛特转债”本次转股情况
    “赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，“赛特转债”转股金额为 0 元，转股数量为 0
股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。
    截至 2024 年 9 月 30 日，“赛特转债”累计转股金额为 17,952.87 元，累计转
股数量为 507 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00044%。
    截至 2024 年 9 月 30 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441,982,047
元，占“赛特转债”发行总量的 99.99594%。
    三、股本变动情况

                                                                单位：股
                       变动前           本次可转         变动后
    股份类别
                 （2024 年 6 月 30 日） 债转股    （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股                     0          0                     0
无限售条件流通股          167,813,735           0           167,813,735
      总股本              167,813,735           0           167,813,735
    四、其他
    投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0592-6199915
    联系邮箱：zqb@supertech-vip.com
    特此公告。

                                               福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 10 月 9 日
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