证券代码：688398           证券简称：赛特新材             公告编号：2024-079
债券代码：118044           债券简称：赛特转债

                   福建赛特新材股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                74

普通股股东人数                                                               74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 10,927,144
普通股股东所持有表决权数量                                          10,927,144
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         6.5450
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    6.5450
    注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例
已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
  2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
  3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
  司章程》的规定，会议合法有效。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因工作原因，公司监事会主席罗雪滨女士以
  腾讯会议方式出席会议；
  3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会
  议。

  二、     议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                    反对                     弃权
         股东类型                                               比例                  比例
                          票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                （%）                 （%）
          普通股        10,559,062 96.6314 357,771 3.2741 10,311 0.0945


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                        反对                     弃权
议案
            议案名称                                                  比例                 比例
序号                        票数          比例（%）     票数                     票数
                                                                      （%）                （%）
         关于向下修正
 1       “赛特转债”转 10,088,627        96.4799      357,771    3.4214        10,311     0.0987
         股价格的议案


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 1 对中小投资者进行了单独
计票；
3、现场出席会议的关联股东汪坤明、汪美兰、汪洋及股权登记日持有“赛特转
债”的其他股东回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

   律师：许军利、殷庆莉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格
及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程及
其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表
决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 25 日


         报备文件

   （一）《福建赛特新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
   （二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2024 年
   第一次临时股东大会法律意见书》。