证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-023 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 34 普通股股东人数 34 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,378,828 普通股股东所持有表决权数量 26,378,828 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 44.9997 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 44.9997 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长王国强先生主持,表决方式为现场投票 与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书胡园园出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,公司聘 请的见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.01 议案名称:回购股份的目的 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,002,828 98.5746 376,000 1.4254 0 0.0000 1.02 议案名称:拟回购股份的种类 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,002,828 98.5746 376,000 1.4254 0 0.0000 1.03 议案名称:回购股份的方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,002,828 98.5746 376,000 1.4254 0 0.0000 1.04 议案名称:回购股份的实施期限 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,002,828 98.5746 376,000 1.4254 0 0.0000 1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,000,115 98.5643 378,713 1.4357 0 0.0000 1.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,002,828 98.5746 376,000 1.4254 0 0.0000 1.07 议案名称:回购股份的资金来源 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,002,828 98.5746 376,000 1.4254 0 0.0000 1.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,002,828 98.5746 376,000 1.4254 0 0.0000 1.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,000,115 98.5643 378,713 1.4357 0 0.0000 1.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 26,000,115 98.5643 378,713 1.4357 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 1.01 回购股份的目的 4,003,228 91.4140 376,000 8.5860 0 0.0000 1.02 拟回购股份的种 4,003,228 91.4140 376,000 8.5860 0 0.0000 类 1.03 回购股份的方式 4,003,228 91.4140 376,000 8.5860 0 0.0000 1.04 回购股份的实施 4,003,228 91.4140 376,000 8.5860 0 0.0000 期限 1.05 拟回购股份的用 4,000,515 91.3520 378,713 8.6480 0 0.0000 途、数量、占公 司总股本的比 例、资金总额 1.06 回购股份的价格 4,003,228 91.4140 376,000 8.5860 0 0.0000 或价格区间、定 价原则 1.07 回购股份的资金 4,003,228 91.4140 376,000 8.5860 0 0.0000 来源 1.08 回购股份后依法 4,003,228 91.4140 376,000 8.5860 0 0.0000 注销或者转让的 相关安排 1.09 公司防范侵害债 4,000,515 91.3520 378,713 8.6480 0 0.0000 权人利益的相关 安排 1.10 办理本次回购股 4,000,515 91.3520 378,713 8.6480 0 0.0000 份事宜的具体授 权 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案为非累积投票议案,所有议案均审议通过。 2、本次会议的议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人) 所持有效表决票的 2/3 以上通过。 3、中小投资者单独计票情况:本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所 律师:茹秋乐、俞挺 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的 表决结果合法有效。 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日