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公司公告

硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告2024-07-17  

证券代码:688399           证券简称:硕世生物       公告编号:2024-023




               江苏硕世生物科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 07 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       34

普通股股东人数                                                      34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         26,378,828
普通股股东所持有表决权数量                                  26,378,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.9997
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.9997
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长王国强先生主持,表决方式为现场投票
与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生
物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书胡园园出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,公司聘
   请的见证律师列席本次会议。



二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称:回购股份的目的
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         (%)          (%)   数   (%)
 普通股                  26,002,828 98.5746 376,000 1.4254       0 0.0000


1.02 议案名称:拟回购股份的种类
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例    票   比例
                           票数                  票数
                                         (%)          (%)   数   (%)
 普通股                  26,002,828 98.5746 376,000 1.4254       0 0.0000


1.03 议案名称:回购股份的方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意              反对           弃权
     股东类型                        比例           比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)          (%)   数   (%)
普通股               26,002,828 98.5746 376,000 1.4254       0 0.0000


1.04 议案名称:回购股份的实施期限
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意              反对           弃权
     股东类型                        比例           比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)          (%)   数   (%)
普通股               26,002,828 98.5746 376,000 1.4254       0 0.0000


1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意              反对           弃权
     股东类型                        比例           比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)          (%)   数   (%)
普通股               26,000,115 98.5643 378,713 1.4357       0 0.0000


1.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意              反对           弃权
     股东类型                        比例           比例    票   比例
                       票数                  票数
                                     (%)          (%)   数   (%)
普通股               26,002,828 98.5746 376,000 1.4254       0 0.0000


1.07 议案名称:回购股份的资金来源
    审议结果:通过
    表决情况:
     股东类型                 同意              反对          弃权
                                            比例                     比例      票      比例
                            票数                        票数
                                            (%)                    (%)     数      (%)
普通股                    26,002,828 98.5746 376,000 1.4254                         0 0.0000


1.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    审议结果:通过
    表决情况:
                                   同意                        反对               弃权
        股东类型                            比例                     比例      票   比例
                            票数                        票数
                                            (%)                    (%)     数   (%)
普通股                    26,002,828 98.5746 376,000 1.4254                         0 0.0000


1.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排
    审议结果:通过
    表决情况:
                                   同意                        反对               弃权
        股东类型                            比例                     比例      票   比例
                            票数                        票数
                                            (%)                    (%)     数   (%)
普通股                    26,000,115 98.5643 378,713 1.4357                         0 0.0000


1.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
    审议结果:通过
    表决情况:
                                   同意                        反对               弃权
        股东类型                            比例                     比例      票   比例
                            票数                        票数
                                            (%)                    (%)     数   (%)
普通股                    26,000,115 98.5643 378,713 1.4357                         0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                     反对                   弃权
 议案
            议案名称                       比例                  比例                  比例
 序号                        票数                     票数                   票数
                                           (%)                 (%)                 (%)
1.01     回购股份的目的    4,003,228       91.4140   376,000        8.5860      0      0.0000
1.02     拟回购股份的种    4,003,228       91.4140   376,000        8.5860      0      0.0000
         类
1.03     回购股份的方式    4,003,228       91.4140   376,000        8.5860      0      0.0000
1.04   回购股份的实施   4,003,228   91.4140   376,000   8.5860   0   0.0000
       期限
1.05   拟回购股份的用   4,000,515   91.3520   378,713   8.6480   0   0.0000
       途、数量、占公
       司总股本的比
       例、资金总额
1.06   回购股份的价格   4,003,228   91.4140   376,000   8.5860   0   0.0000
       或价格区间、定
       价原则
1.07   回购股份的资金   4,003,228   91.4140   376,000   8.5860   0   0.0000
       来源
1.08   回购股份后依法   4,003,228   91.4140   376,000   8.5860   0   0.0000
       注销或者转让的
       相关安排
1.09   公司防范侵害债   4,000,515   91.3520   378,713   8.6480   0   0.0000
       权人利益的相关
       安排
1.10   办理本次回购股   4,000,515   91.3520   378,713   8.6480   0   0.0000
       份事宜的具体授
       权


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)
所持有效表决票的 2/3 以上通过。
3、中小投资者单独计票情况:本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

   律师:茹秋乐、俞挺

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。


   特此公告。


                     江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                       2024 年 7 月 17 日