证券代码：688399           证券简称：硕世生物      公告编号：2024-045

              江苏硕世生物科技股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      104

普通股股东人数                                                     104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,069,630
普通股股东所持有表决权数量                                  25,069,630
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.2071
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          44.2071


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票
与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生
物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公
司聘请的见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                  25,033,705 99.8567 33,145 0.1322            2,780 0.0111


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意               反对                   弃权
 案
          议案名称                                     比例
 序                      票数      比例（%） 票数                 票数     比例（%）
                                                       （%）
 号
1      《关于增加公     361,841 90.9683       33,145 8.3328       2,780      0.6989
       司经营范围并
       修订<公司章
       程>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的
代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
    2、中小投资者单独计票情况：本次会议的议案对中小投资者进行了单独计
票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：茹秋乐、赵伯晓

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 11 日